維田訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6570)維田-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(採行電子投票)

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場二期管委會會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第8屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事（含獨立董事）、法人董事代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於114年03月14日起至114年03月24日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於114年03月24日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：新北市中和區建一路186號15樓之1(維田科技管理處)
電話：(02)8226-2881
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月26日起至114年05月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。