國票金：國票創投自93年成立以來至114年底，本業歷年平均ROE逾6%

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(2889)國票金-澄清115/01/14媒體知新聞之報導內容

1.事實發生日:115/01/16
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:知新聞
6.報導內容:「知新聞」媒體報導內容中有關分析網路社群自媒體Cheap之影片內容。
7.發生緣由:針對「知新聞」媒體報導，依董事來函要求，本公司澄清說明。
8.因應措施:
(一)本公司之國票創投子公司自93年成立以來至114年底，本業歷年平均ROE逾6%，媒體報導「投資18年大虧」等云云，與事實未符。111年股市回檔，導致重大損失，惟相關持股評價，於後續年度已回升。由於創投公司為長期投資之經營特性，投資策略及佈局具連續性，非以單一年度評估績效，僅予說明。
(二)關於本公司歷來增資及投資案之提案，係經董事會充份討論，並於會前安排董事座談會充份溝通，獲得董事會共識後，始由經理團隊依權責提案。本公司股東結構多元，董事會意見表達，係公司治理基石與常態。
(三)有關參與樂天銀行增資案，本公司董事會高度共識全力支持，惟籌措資金來源選項多元，經全體董事討論，考慮最佳資本配置效率及時效因素，一致決議由子公司盈餘上繳，不足再搭配部份舉債，毋須辦理現金增資。
(四)關於集團人才晉用，向來鼓勵內部舉薦，廣納人才，並充份尊重各子公司董事會及首長職權，且均依循規定程序簽核辦理。
(五)本公司所有董事成員，均為社會賢達，並具專業經營能力，獲本公司全體股東及投資人肯定選任，且多符合擔任金融事業董事之專業資格。
9.其他應敘明事項:無。