亞崴訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1530)亞崴-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會查核報告書
(3)大陸投資狀況報告
(4)113年度員工及董事酬勞分配報告
(5)資金貸與報告
(6)113年度董事酬金報告
(7)113年度關係人交易執行情形報告
(8)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告