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(6163)華電網-公告本公司114年股東常會改選董事案

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陳國章
(2)董事:研華投資股份有限公司
(3)董事:陸台投資股份有限公司
(4)董事:翁刷鴻
(5)董事:黃英健
(6)獨立董事:李旭東
(7)獨立董事:李明峻
(8)獨立董事:翁崇雄
(9)獨立董事:林智玲
4.舊任者簡歷:
(1)陳國章-華電聯網股份有限公司董事長
(2)研華投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事
(3)陸台投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事
(4)翁刷鴻-華電聯網股份有限公司副總經理
(5)黃英健-華電聯網股份有限公司副總經理
(6)李旭東-三鼎生物科技股份有限公司董事
(7)李明峻-新台灣國策智庫研發長
(8)翁崇雄-臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授
(9)林智玲-華梵大學智慧生活科技學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳國章
(2)董事:研華投資股份有限公司
(3)董事:陸台投資股份有限公司
(4)董事:翁刷鴻
(5)董事:黃英健
(6)獨立董事:李旭東
(7)獨立董事:翁崇雄
(8)獨立董事:林智玲
(9)獨立董事:盧陽正
6.新任者簡歷:
(1)陳國章-華電聯網股份有限公司董事長
(2)研華投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事
(3)陸台投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事
(4)翁刷鴻-華電聯網股份有限公司副總經理
(5)黃英健-華電聯網股份有限公司副總經理
(6)李旭東-三鼎生物科技股份有限公司董事
(7)翁崇雄-臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授
(8)林智玲-華梵大學智慧生活科技學系教授
(9)盧陽正-華南金控集團華南永昌證券(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳國章-6,364,097股
(2)董事:研華投資股份有限公司-24,575,000股
(3)董事:陸台投資股份有限公司-3,008,427股
(4)董事:翁刷鴻-58,688股
(5)董事:黃英健-193,975股
(6)獨立董事:李旭東-0股
(7)獨立董事:翁崇雄-0股
(8)獨立董事:林智玲-0股
(9)獨立董事:盧陽正-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無