公開資訊觀測站重大訊息公告

(1102)亞泥-代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告獨立董事異動。

1.發生變動日期:114/10/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:王國明
4.舊任者簡歷:亞洲水泥(中國)控股公司獨立非執行董事等。
5.新任者職稱及姓名:林美雪
6.新任者簡歷:鼎鼎企管顧問公司顧問等。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/10/28
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
王國明先生辭任薪酬委員會及企業永續委員會委員職務。
林美雪女士接任提名委員會、薪酬委員會及企業永續委員會委員職務。