華懋 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

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(5292)華懋-公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鄭石治 董事
(2)陳新煥 董事
(3)張榮銘 獨立董事
(4)薛榮生 獨立董事
(5)洪聖濠 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鄭石治 董事
   勁順科技股份有限公司董事長
   上海華懋環保節能設備有限公司董事長
   宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長
   神華投資股份有限公司監察人
(2)陳新煥 董事
   信本投資股份有限公司董事長
   崧和投資股份有限公司監察人
(3)張榮銘 董事
   亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事
   羅傑投資有限公司董事
   安普華會計師事務所負責人
(4)薛榮生 獨立董事
   敏瑞投資有限公司代表人
(5)洪聖濠 獨立董事
   治信法律事務所律師
4.許可從事競業行為之期間:同第十四屆董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票表決同意通過，贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數92.86%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鄭石治 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海華懋環保節能設備有限公司董事長
(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區港德路489號3號廠房
(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、
塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，
並提供相關技術諮詢和售後服務
(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及
區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；
區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無