大東電股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1623)大東電-公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:113/07/29
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「公司章程」修正案。
(2)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。
(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。
(8)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
董事 林美伶
董事 洪世固
獨立董事 陳勇諺
獨立董事 李俊耀
獨立董事 賴秋君
(9)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。