南寶6/17股東會新增報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4766)南寶-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告
2：審計委員會查核113年度決算表冊報告
3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告
4：113年度盈餘分配現金股利情形報告
5：本公司113年度董事酬金報告
6：修訂本公司「董事會議事規則」案
7：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
8：本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料股份有限公司申請在海外證券市場掛牌須出具承諾事項案
6.召集事由二：承認事項
1：承認113年度營業報告書及財務報表案
2：承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/19
10.停止過戶截止日期：114/06/17
11.其他應敘明事項：一、新增報告事項序號8
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：114年05月17日起至114年06月14日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw