弘帆董事會通過113年度合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8433)弘帆-公告本公司董事會通過之重要決議

1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:弘帆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司113年度合併財務報表案
(二)本公司113年員工及董事酬勞分配案
(三)本公司113年度營業報告書
(四)本公司113年度盈餘分配及股利分派表
(五)本公司113年度之內控聲明書
(六)本公司之子公司113年度盈餘分配案
(七)本公司之孫公司113年度盈餘分配案
(八)本公司向銀行申請融資授信額度案
(九)本公司基層員工定義案
(十)修訂本公司「公司章程」案
(十一)修定本公司薪工循環作業辦法案
(十二)本公司之孫公司增資案
(十三)新增本公司之孫公司與曾孫公司間資金貸與額度案
(十四)訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案
(十五)訂定本公司民國114年股東常會日期、地點及召集事由案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無