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(1525)江申-本公司114年股東常會通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事熊東台、董事曾(火冏)誌、董事簡文基、
董事何世榮、董事小高敏、董事楊鴻慶、董事陳清棋、獨立董事葉德昌、
獨立董事蕭幸金、獨立董事劉宏恩。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事曾(火冏)誌、
董事簡文基、董事何世榮。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 曾(火冏)誌 擔任福州福享汽車工業有限公司董事
董事 曾(火冏)誌 擔任廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事
董事 曾(火冏)誌 擔任廈門金龍江申車架有限公司董事
董事 曾(火冏)誌 擔任襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事
董事 簡文基 擔任福州福享汽車工業有限公司董事
董事 何世榮 擔任廈門金龍江申車架有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
福州福享汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城
廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司: 廣州經濟技術開發區東區駿達路11號
廈門金龍江申車架有限公司：福建省廈門市集美區灌口鎮金龍路699號
襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司：襄陽巿高新區深圳工業園深圳大道36號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車體大樑、汽車專用等速方向節、車身、座椅、
頂棚、其他零組件及生產用治工具設備之製造與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司為本公司持股40%之被投資公司，採權益法認列
轉投資收益。
福州福享汽車工業有限公司為本公司持股35%之被投資公司，採權益法認列轉投資
收益。
廈門金龍江申車架有限公司為本公司持股50%之被投資公司，採權益法認列轉投資
收益。
襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司為本公司持股40%之被投資公司，採權益法認列
轉投資收益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。