公開資訊觀測站重大訊息公告

(3138)耀登-公告本公司114年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：
(1)董　　事：耀科投資有限公司　代表人：張玉斌
(2)董　　事：耀科投資有限公司　代表人：溫文聖
(3)董　　事：耀鴻投資有限公司　代表人：張志全
(4)董　　事：耀鴻投資有限公司　代表人：葉明堂
(5)董　　事：黃富章
(6)獨立董事：周俊宏
(7)獨立董事：黃志成
(8)獨立董事：鐘嘉德
(9)獨立董事：張倍銓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「董事選任程序」案
經表決後照案通過。
(2)發行限制員工權利新股案
經表決後照案通過。
(3)擬請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止行為之限制案
經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。