超豐董事會通過112年度財報案等重要決議事項

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(2441)超豐-公告本公司第十屆第十二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十屆第十二次董事會重要決議摘要如下：
一、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
二、通過本公司113年度營運計劃案。
三、通過本公司112年度之財務報告案。
四、通過本公司112年度之營業報告書。
五、通過本公司112年度盈餘分配案。
六、通過修訂本公司內部控制制度案。
七、通過本公司112年度內部控制制度有效性考核暨出具112年度內部控制制度聲明書案。
八、通過委任113年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
九、通過不繼續辦理112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案」。
十、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
十一、通過董事選舉案。
十二、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
十三、通過本公司113年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。