廣閎科訂6/6召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6693)廣閎科-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街 3號 2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案期間訂為 114年03月30日起至 114年04月09日上午 9時至下午 5時止，受理處所為廣閎科技股份有限公司管理部( 新竹縣竹北市台元二街 8號 8樓之 3 )，有意提案之股東務請於114年04月09日下午 5時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄【送】達)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月07日起至114年06月03日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。