燦星網：廈門燦坤實業訂5/16召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2025年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
議案一：2024年年度董事會工作報告
議案二：2024年年度監事會工作報告
議案三：2024年年度報告全文及報告摘要
議案四：2024年年度財務決算方案
議案五：2024年年度利潤分配預案
議案六：擬續聘會計師事務所的議案
議案七：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
議案八：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
議案九：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
議案十：關於修訂《公司章程》的議案
議案十一：關於修訂章程附件《股東會議事規則》的議案
議案十二：關於修訂章程附件《董事會議事規則》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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