環泥 公告本公司115年股東常會全面改選董事

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(1104)環泥-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)環球水泥股份有限公司董事長
   博智投資股份有限公司
(2)環球水泥股份有限公司董事
   升元投資股份有限公司代表人侯智升
(3)環球水泥股份有限公司董事
   宇聲投資股份有限公司代表人侯智元
(4)獨立董事: 詹益仁
(5)獨立董事: 何奕達
(6)獨立董事: 蘇(豊色)雪
(7)獨立董事: 顏鴻傑
4.舊任者簡歷:
(1)環球水泥股份有限公司董事長
(2)環球水泥股份有限公司董事
(3)環球水泥股份有限公司董事
(4)乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事
(5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長
(6)華擎科技股份有限公司獨立董事
(7)美珂媞歐股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義
(2)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智升
(3)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智元
(4)獨立董事: 詹益仁
(5)獨立董事: 何奕達
(6)獨立董事: 蘇(豊色)雪
(7)獨立董事: 顏鴻傑
6.新任者簡歷:
(1)環球水泥股份有限公司總策略長
(2)環球水泥股份有限公司董事
(3)環球水泥股份有限公司董事
(4)乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事
(5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長
(6)華擎科技股份有限公司獨立董事
(7)美珂媞歐股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:本公司第24屆董事任期屆期，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 博智投資股份有限公司代表人侯博義  31,415,681股
 博智投資股份有限公司代表人侯智升  31,415,681股
 博智投資股份有限公司代表人侯智元  31,415,681股
 詹益仁                                     0股
 何奕達                                     0股
 蘇(豊色)雪                                     0股
 顏鴻傑                                29,875股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。