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(6997)博弘-公告本公司董事會決議投資Renova Cloud HK Limited股權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Renova Cloud HK Limited股權
2.事實發生日:114/9/1~114/9/1
3.董事會通過日期: 民國114年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
第一階段:以不超過美金4,060,000元(約新台幣124,195,400元)
取得持股70%，每股交易金額美金58,000(約新台幣1,774,220元)
第二階段:以不超過美金1,276,000元(約新台幣39,032,840元)
取得持股15%，每股交易金額美金85,066.67(約新台幣2,602,189元)
第三階段:以不超過美金1,914,000元(約新台幣58,549,260元)
取得持股15%，每股交易金額美金127,600.00(約新台幣3,903,284元)
交易總金額:以不超過美金美金7,250,000元(約新台幣221,777,500元)
平均每股交易金額為約新台幣2,217,775
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Renova Cloud HK Limited股東
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
董事會核准通過後簽訂合約，並依據合約分三階段交易 :
第一階段:滿足約定條件後，預計114年第四季交易，以不超過美金4,060,000元
(約新台幣124,195,400元)取得持股70%
第二階段:滿足約定條件後，預計115年交易，以不超過美金1,276,000元
(約新台幣39,032,840元)取得持股15%
第三階段:滿足約定條件後，預計116年交易，以不超過美金1,914,000元
(約新台幣58,549,260元)取得持股15%
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會，並參考會計師價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
307,928.46元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積交易總金額：以不超過美金7,250,000元(約新台幣221,777,500元)
(2)累積取得100%股權
(3)累積持股比例：100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:53.45%
佔股東權益比例:94.73%
營運資金:新台幣370,280仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
擴大雲端服務版圖，提升專業能量與區域佈局
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562 號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)美金匯率係依據台灣銀行114年8月29日收盤即期平均匯率30.59
(2)港幣匯率係依據台灣銀行114年8月29日收盤即期平均匯率3.925
(3)本投資案如經董事會同意通過，擬授權董事長或其指定之人全權處理
本案之相關事宜，並授權董事長或其指定之人簽署相關文件（包括但不限
於投資協議書及相關文件之簽署及修正，以及因應主管機關要求而需修正
或調整事項），並依雙方協議內容執行辦理相關事宜