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(6757)台灣虎航-本公司114年度股東常會改選董事

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠
(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑
(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠
(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓
(5)董事：顏信輝
(6)董事：范宏書
(7)公益性獨立董事：陳以亨
(8)獨立董事：楊朝榮
(9)獨立董事：曹勝雄
4.舊任者簡歷:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠，台灣虎航股份有限公司董事長
(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠，中華航空股份有限公司資深副總經理
(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓，華信航空股份有限公司總經理
(5)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授
(6)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授
(7)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授
(8)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：曹勝雄，銘傳大學觀光事業學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠
(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑
(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠
(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓
(5)董事：顏信輝
(6)董事：范宏書
(7)公益性獨立董事：楊朝榮
(8)獨立董事：陳以亨
(9)獨立董事：曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠，台灣虎航股份有限公司董事長
(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠，中華航空股份有限公司資深副總經理
(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓，華信航空股份有限公司總經理
(5)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授
(6)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授
(7)公益性獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授
(9)獨立董事：曹勝雄，銘傳大學觀光事業學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)中華航空股份有限公司：300,879,050股
(2)董事顏信輝：0股
(3)董事范宏書：0股
(4)公益性獨立董事楊朝榮：0股
(5)獨立董事陳以亨：0股
(6)獨立董事曹勝雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無