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(8342)益張-公告本公司114年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
(1)董事當選名單：
陳新約
恆聚投資股份有限公司
茂騰投資股份有限公司
黃昭維
(2)獨立董事當選名單：李淑憫、何昇錡、李政奮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。