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(4123)晟德-公告本公司股東會決議解除董事競業禁止

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：佳軒科技股份有限公司
(2)董事：佳軒科技股份有限公司代表人王素琦
(3)董事：儷榮科技股份有限公司代表人林佳陵
(4)董事：張博智
(5)獨立董事：何美玥
(6)獨立董事：賀士郡
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數403,265,840權 (比例:96.99%)；反對表決權數492,989權；無效權數0權；
棄權/未投票權數12,009,533權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：王素琦 (佳軒科技股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
(3)北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
(3)北京加科思新藥研發有限公司：北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院8號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌研發生產
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌研發生產
(3)北京加科思新藥研發有限公司：新藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。