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(8215)明基材-公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
獨立董事：葉福海
獨立董事：盧煜煬
獨立董事：王弓
獨立董事：劉俊麟
薪資報酬委員會
獨立董事：葉福海
獨立董事：盧煜煬
獨立董事：王弓
獨立董事：劉俊麟
4.舊任者簡歷:
審計委員會
獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長
獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授
獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人
獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長
薪資報酬委員會
獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長
獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授
獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人
獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長
5.新任者姓名:
審計委員會
獨立董事：葉福海
獨立董事：盧煜煬
獨立董事：王弓
獨立董事：劉俊麟
薪資報酬委員會
獨立董事：葉福海
獨立董事：盧煜煬
獨立董事：王弓
獨立董事：劉俊麟
6.新任者簡歷:
審計委員會
獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長
獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授
獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人
獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長
薪資報酬委員會
獨立董事：葉福海，大聯大控股(股)公司副董事長
獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授
獨立董事：王弓，白金科技(股)公司監察人
獨立董事：劉俊麟，中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無