中磊訂5/29召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5388)中磊-董事會決議召開民國114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國113年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)民國113年股東常會通過私募普通股或私募國內外轉換公司債未辦理情形報告
(6)轉換公司債發行暨轉換情形報告
(7)買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
(3)發行限制員工權利新股案
(4)解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事八席（含四席獨立董事）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理期間自114年3月21日至114年3月31日止，受理處所為本公司（台北市南港區園區街3-1號8樓），持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。
(2)依本公司「無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」、「員工認股權憑證發行及認股辦法」，因配合本公司辦理現金股息作業，自停止過戶日前15個營業日（即114年3月10日）起至114年5月29日停止轉換與行使認股權利。
(3)股東以電子方式行使表決權期間為114年4月29日起至114年5月26日止。