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(4953)緯軟-公告本公司一一四年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭清志
(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙
(3)董事：彭錦彬
(4)董事：邱丕豹
(5)獨立董事：方燕玲
(6)獨立董事：黃慧珠
(7)獨立董事：范長康
(8)獨立董事：蔡鴻青
(9)獨立董事：朱永光
4.舊任者簡歷:
(1)蕭清志-緯創軟體(股)公司董事長暨執行長
(2)緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙-緯創軟體(股)公司董事
(3)彭錦彬-緯創軟體(股)公司董事
(4)邱丕豹-緯創軟體(股)公司董事
(5)方燕玲-緯創軟體(股)公司獨立董事
(6)黃慧珠-緯創軟體(股)公司獨立董事
(7)范長康-緯創軟體(股)公司獨立董事
(8)蔡鴻青-緯創軟體(股)公司獨立董事
(9)朱永光-緯創軟體(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭清志
(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙
(3)董事：彭錦彬
(4)董事：邱丕豹
(5)獨立董事：方燕玲
(6)獨立董事：黃慧珠
(7)獨立董事：蔡鴻青
(8)獨立董事：李明哲
(9)獨立董事：汪佳慧
6.新任者簡歷:
(1)蕭清志-緯創軟體(股)公司董事長暨執行長
(2)緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙-緯創軟體(股)公司董事
(3)彭錦彬-緯創軟體(股)公司董事
(4)邱丕豹-緯創軟體(股)公司董事
(5)方燕玲-緯創軟體(股)公司獨立董事
(6)黃慧珠-緯創軟體(股)公司獨立董事
(7)蔡鴻青-緯創軟體(股)公司獨立董事
(8)李明哲-台灣新思科技(股)公司全球副總裁/台灣區董事長暨總經理
(9)汪佳慧-台灣艾司摩爾科技股份有限公司 董事長/
美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蕭清志 3,566,245股
(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙 16,756,254股
(3)董事：彭錦彬 0股
(4)董事：邱丕豹 171,239股
(5)獨立董事：方燕玲 0股
(6)獨立董事：黃慧珠 498股
(7)獨立董事：蔡鴻青 0股
(8)獨立董事：李明哲 0股
(9)獨立董事：汪佳慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無