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(2733)維格餅家-公告本公司114年股東常會全面改選九席董事(含獨立董事三席)

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(2)董事:何萬誠
(3)董事:孫國華
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人)
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(7)獨立董事:胡競英
(8)獨立董事:陳怡君
(9)獨立董事:簡維能
4.舊任者簡歷:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限
公司董事長
(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長
(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限
公司董事
(5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅文集團投資執行總經
理
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁
(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(5)董事:黃立恒
(6)董事:蘇崇銘
(7)獨立董事:黃正忠
(8)獨立董事:黃寶慧
(9)獨立董事:許懿尹
6.新任者簡歷:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限
公司董事長
(2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/台灣大哥大股份有限公
司董事
(3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/豆豆食品股份有限公司
董事長
(4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團聯席
首席風控官
(5)董事:黃立恒/宇隆科技股份有限公司獨立董事
(6)董事:蘇崇銘/統一開發股份有限公司董事長
(7)獨立董事:黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事:許懿尹/信達生物製藥獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,984,392股
(2)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,984,392股
(3)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:何萬誠 4,984,392股
(4)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股
(5)董事：黃立恒 108,221股
(6)董事：蘇崇銘 0股
(7)獨立董事：黃正忠 0股
(8)獨立董事：黃寶慧 0股
(9)獨立董事：許懿尹 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/3~114/5/2
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。