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(6160)欣技-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案(共9席董事含4席獨立董事)名單如下：
董事 長恩企管顧問有限公司代表人-廖宜彥先生
董事 林永發先生
董事 譚振寰先生
董事 嚴維群先生
董事 胡秋江先生
獨立董事 余明長先生
獨立董事 陳玟妤小姐
獨立董事 蔡裕平先生
獨立董事 曾淑玲小姐
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。