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(6951)青新-創-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：張芳正
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：張永典
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：蔡美君
董 事 陳松源
獨立董事 王泰昌
獨立董事 許金水
獨立董事 黃再興
4.舊任者簡歷:
董 事 張芳正 青新環境工程股份有限公司董事長
董 事 張永典 青新環境工程股份有限公司副董事長
董 事 蔡美君 青新環境工程股份有限公司董事
董 事 陳松源 青新環境工程股份有限公司董事
獨立董事 王泰昌 長庚大學數位金融科技學系暨資產管理研究所教授
兼系主任、所長
獨立董事 許金水 日友環保科技股份有限公司監察人
獨立董事 黃再興 台灣禮來股份有限公司生產主任
5.新任者職稱及姓名:
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：張芳正
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：張永典
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：蔡美君
董 事 陳松源
獨立董事 王泰昌
獨立董事 許金水
獨立董事 黃再興
6.新任者簡歷:
董 事 張芳正 青新環境工程股份有限公司董事長
董 事 張永典 青新環境工程股份有限公司副董事長
董 事 蔡美君 青新環境工程股份有限公司董事
董 事 陳松源 青新環境工程股份有限公司董事
獨立董事 王泰昌 長庚大學數位金融科技學系暨資產管理研究所教授
兼系主任、所長
獨立董事 許金水 日友環保科技股份有限公司監察人
獨立董事 黃再興 台灣禮來股份有限公司生產主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：張芳正 26,415,300股
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：張永典 26,415,300股
董 事 日友環保科技股份有限公司 代表人：蔡美君 26,415,300股
董 事 陳松源 2,980,000股
獨立董事 王泰昌 0股
獨立董事 許金水 0股
獨立董事 黃再興 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/24~115/04/23
11.新任生效日期:115/05/22~118/05/21
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無