公開資訊觀測站重大訊息公告

(6612)奈米醫材-本公司114年股東會重大決議事項

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下：
董 事 - 樂亦宏、曾文助、宗源國際有限公司、漢民有限公司
獨立董事 - 郭志秋、郭枝盈、謝育如
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案承認112年現金增資資金用途計畫變更追認案。
(2)照案通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)照案通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)照案通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。