超秦 公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8345)超秦-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：英秦投資(股)公司 代表人：卓靖倫
董事：英秦投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：英秦投資(股)公司 代表人：吳興松
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：陳建利
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：黃序魁
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：陳潮宗
4.舊任者簡歷:
董事英秦投資(股)公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事英秦投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事英秦投資(股)公司代表人吳興松：超秦企業(股)公司副總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人陳建利：超秦企業(股)公司總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人黃序魁：揚秦國際企業(股)公司副總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人陳潮宗：揚秦國際企業(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：陳建利
獨立董事：劉炳陽
獨立董事：李典穎
獨立董事：張啟聖
6.新任者簡歷:
董事榮機投資有限公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事癸鐺投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事癸鐺投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事陳建利：超秦企業(股)公司總經理
獨立董事劉炳陽：碁富食品(股)公司總經理特助
獨立董事李典穎：宸穎律師事務所主持律師
獨立董事張啟聖：中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫 / 3,034,711股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文 / 6,966,166股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲 / 6,966,166股
董事：陳建利  / 70,438股
獨立董事：劉炳陽 / 0股
獨立董事：李典穎 / 0股
獨立董事：張啟聖 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01
11.新任生效日期:114/09/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無