銳澤訂5/15召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7703)銳澤-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2) 本公司113年度營業報告。
(3) 本公司113年度審計委員會查核報告。
(4) 本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/17
12.停止過戶截止日期:114/05/15
13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國114年03月07日至114年03月17日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054
新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓)。