凌巨訂6/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8105)凌巨-公告本公司董事會決議召開一一四年度股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)一一三年度不分派現金股利情形報告
(5)一一三年度向關係人TOPPAN Inc.銷貨交易實際情形報告
(6)「永續發展實務守則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表
(2)一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
一、股東常會受理股東提案權案
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於一一四年四月十九日起至一一四年四月二十九日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(三)、受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：凌巨科技股份有限公司
（地址：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號，電話：037-611611）。
二、股東常會受理股東董事候選人提名案
受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事/獨立董事應選名額。
(二)、本次股東常會應選九名董事(含獨立董事三名)，股東如欲於本次股東常會提出董事/獨立董事候選人名單者，本公司訂於一一四年四月十九日起至一一四年四月二十九日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事/獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事 /獨立董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文 件具體要求。
(三)、本公司受理股東之提名是否列入候選人名單標準：
除有下列情事之一者外，應將其列入董事/獨立董事候選人名單:
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
5.被提名人不符法定資格。
(四)、受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名人之相關作業。
(五)、受理處所：凌巨科技股份有限公司
（地址：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號，電話：037-611611）。