擎邦 公告本公司114年股東常會重要決議事項

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(6122)擎邦-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司113年度盈餘分配案(每股配發現金股利3.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第16屆9席董事(含3席獨立董事)改選案，
 當選名單如下：
 董事     洪振攀
 董事     賴其里（傳倫投資股份有限公司代表人）
 董事     張書華（海王投資有限公司代表人）
 董事     洪健峰
 董事     張明燦
 董事     梁茂生
 獨立董事 梁榮輝
 獨立董事 林瓊瀛
 獨立董事 王馨敏
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除本次股東常會新選任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無