麗豐-KY董事會通過重要決議事項

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(4137)麗豐-KY-公告本公司董事會通過重要決議

1.事實發生日:113/03/01
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司第四屆薪資報酬委員會增加委任一席委員。
(2)通過112年度內部控制聲明書案。
(3)擬提112年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(4)通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(5)通過112年度董事酬勞分派案。
(6)通過112年度經理人之員工酬勞分派案。
(7)擬提112年度盈餘分配案。
(8)通過本公司因會計師事務內部輪調更換會計師。
(9)通過本公司113年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。
(10)通過本公司關係人移轉訂價政策部條文案。
(11)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(12)擬提本公司辦理113/2024年度現金增資發行新股暨發行中華民國境內二次無擔保轉換公司債案。
(13)通過本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任契約案。
(14)擬提本公司董事全面改選及提名案。
(15)擬提解除本公司提名董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(16)通過本公司受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名案。
(17)通過擬定本公司113年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。