泰鼎-KY訂5/28召開股束常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4927)泰鼎-KY-公告本公司董事會通過召集114年股束常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/28
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)113年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制
(2)修正公司章程
(3)擬核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法相關規定，自114年03月17日至114年03月27日17:00止，受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。