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(6264)富裔-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：祝文定
(2)自然人董事：蔡佩珍
(3)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人/鍾鼎昌
(4)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/徐俐真
(5)獨立董事：游建財
(6)獨立董事：藍文榮
(7)獨立董事：李世鳴
4.舊任者簡歷:
(1)祝文定/富裔實業(股)公司董事長
(2)蔡佩珍/甲上林廣告(股)公司董事
(3)鍾鼎昌/昌興保全(股)公司董事長
(4)徐俐真/炎洲化學(股)公司董事
(5)游建財/福益實業(股)公司董事及和通國際(股)公司
資深副總經理
(6)藍文榮/質正有限公司董事長
(7)李世鳴/淡江大學航空太空工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：祝文定
(2)自然人董事：蔡佩珍
(3)自然人董事：祝泓真
(4)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人/鍾鼎昌
(5)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/徐俐真
(6)獨立董事：林泰煌
(7)獨立董事：王進祥
(8)獨立董事：李世鳴
(9)獨立董事：黃國麗
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：祝文定/富裔實業(股)公司董事長
(2)自然人董事：蔡佩珍/地平線國際設計(股)公司董事長
(3)自然人董事：祝泓真/富裔實業(股)財務長
(4)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人鍾鼎昌/昌興保全
(股)公司董事長
(5)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/徐俐真/炎洲化學(股)公司董事
(6)獨立董事：林泰煌/亞利預鑄公司/顧問
(7)獨立董事：王進祥/現代建築經理股份有限公司/董事長
(8)獨立董事：李世鳴/淡江大學航空太空工程學系教授
(9)獨立董事：黃國麗/上陽法律專利事務所/執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：祝文定:24,790,993股
(2)自然人董事：蔡佩珍:5,370,589股
(3)自然人董事：祝泓真:1,073,000股
(4)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司: 11,666,999股
(5)法人董事：順捷投資(股)公司: 11,833,796股
(6)獨立董事：林泰煌: 0股
(7)獨立董事：王進祥: 0股
(8)獨立董事：李世鳴: 0股
(9)獨立董事：黃國麗: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。