日勝生：京站投資控股企業訂4/11召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2547)日勝生-代子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/04/11
3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)京站投控公司113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)京站投控公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)京站投控公司113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)京站投控公司以資本公積配發現金股利案。
(2)京站投控公司「公司章程」修正案。
(3)京站投控公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。
(4)京站投控公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。
(5)解除京站投控公司第5屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)京站投控公司第5屆董監事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/03/13
11.停止過戶截止日期:114/04/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，114年3月12日至114年3月21日受理股東提案，受理處所：京站投控公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)