禾聯碩董事會通過之重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5283)禾聯碩-公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於114/03/10召開董事會通過重要議案如下:
(一)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司113下半年度盈餘分派案。
(三)通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(四)修訂本公司公司章程案。
(五)通過本公司民國114年股東常會召開案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。