公開資訊觀測站重大訊息公告

(2064)晉椿-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號(本公司鹿港一廠地下一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無。