立敦6/24股東常會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6175)立敦-公告本公司114年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日(新增討論事項)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號
(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：一一三年度營業報告書。
　2：一一三年度審計委員會審查報告書。
　3：一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　4：資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
　5：本公司買回股份執行情形報告。
　6：本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。
　7：一一三年度私募有價證券執行情形。
　8：一一三年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：一一三年度營業報告書及財務報表案。
　2：一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：本公司擬辦理私募現金增資案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/26
10.停止過戶截止日期：114/06/24
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：
行使期間：114年05月24日至114年06月21日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。