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(4530)宏易-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事7席(含獨立董事3席)，
任期自民國114年06月11日起至117年06月10日止，任期三年。
當選名單如下：
董　 事：世英股份有限公司 代表人：陳冠瑋
董　 事：宏帛投資股份有限公司 代表人：徐健丰
董　 事：宏帛投資股份有限公司 代表人：黃泰鋒
董　 事：李靜綺
獨立董事：黃惠鈴
獨立董事：李俊毅
獨立董事：涂宇晨
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理減資彌補虧損案。。
(2)通過辦理私募發行普通股案。
(3)通過處分餐飲事業處案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。