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(8255)朋程-公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)姚宕梁
(2)盧明光
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
(6)吳憲忠先生
獨立董事:
(1)劉忠賢
(2)鄭正元
(3)張淑梅
(4)張淳淳
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長
(2)盧明光
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(6)吳憲忠
簡歷:朋程科技(股)公司總經理
獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、台灣特品化學(股)公司獨立董事
(2)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
(3)張淑梅
簡歷:盛達電業股份有限公司董事兼總經理
(4)張淳淳
簡歷:張淳淳會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)姚宕梁
(2)盧明光
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
(6)吳憲忠先生
獨立董事:
(1)劉忠賢
(2)鄭正元
(3)張淑梅
(4)張淳淳
6.新任者簡歷:
董事:
(1)姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長
(2)盧明光
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(6)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理
獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、台灣特品化學(股)公司獨立董事
(2)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
(3)張淑梅
簡歷:盛達電業股份有限公司董事兼總經理
(4)張淳淳
簡歷:張淳淳會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)姚宕梁：350,144股
(2)盧明光：4,880,000股
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭：25,933,299股
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪：25,933,299股
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅：2,130,000股
(6)吳憲忠先生：263,158股
獨立董事:
(1)劉忠賢：0股
(2)鄭正元：0股
(3)張淑梅：0股
(4)張淳淳：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/23~117/05/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無