公開資訊觀測站重大訊息公告

(3691)碩禾-代重要子公司禾迅綠電(股)公司公告114年股東臨時會補選第五屆董事及監察人暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:無
自然人董事:無
自然人監察人:無
自然人監察人:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:自然人董事:李道弘
自然人董事:陳敏敏
自然人監察人:顏光甫
自然人監察人:王惠美
6.新任者簡歷:自然人董事:李道弘 禾迅綠電(股)有限公司 業務部副總
自然人董事:陳敏敏 國碩科技工業(股)有限公司 財務主管
自然人監察人 顏光甫 碩禾電子材料(股)有限公司 研發部副總
自然人監察人 王惠美 碩禾電子材料(股)有限公司 財務部副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會補選董事及監察人
9.新任者選任時持股數:李道弘 150,000股
陳敏敏 200,000股
顏光甫 150,000股
王惠美 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/5至117/5/4
11.新任生效日期:114/9/30 至117/5/4
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:N/A
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無