永日5/27股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4102)永日-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜-新增議案

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認113年度盈餘分配案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案
二、修訂「公司章程」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無