公開資訊觀測站重大訊息公告

(5276)達輝-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號1F(汐止福泰大飯店水晶廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(2)：114年度營業報告。
(3)：審計委員會審查114年決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事提名，擬訂於民國115年4月10日
起至民國115年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案。
(2)受理處所為達輝股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路
1段337巷16弄27號3樓，電話:886-2-26497298)。
(3)115年股東常會最後過戶日為115年4月19日（因適逢假日提前），凡持有本公
司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 115 年 4 月 17 日前親臨本公司股務
代理機構「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號B1) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 115 年 4 月 19 日（最後過戶日）郵戳日期
為憑。
@(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月19日至115年
@6月15日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。