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(2923)鼎固-KY-公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張洪本-鼎固控股有限公司董事
B.True Elite Holdings Limited董事代表人：
張虔生-鼎固控股有限公司董事
C.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事
D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張能耀-鼎固控股有限公司董事
E.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Danielle Chang-鼎固控股有限公司董事
F.馮安怡-鼎固控股有限公司董事
G.林豐正-鼎固控股有限公司董事
H.陳清忠-鼎固控股有限公司董事
I.汪渡村-鼎固控股有限公司董事
J.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事
K.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事
L.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事
M.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張洪本-鼎固控股有限公司董事長
B.True Elite Holdings Limited董事代表人：
張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長
C.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監
D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張能耀-鼎固控股有限公司總經理
E.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Danielle Chang-ASE Inc監察人 (代表人)
F.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長
G.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事
H.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長
I.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長
J.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長
K.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師
L.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事
M.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張洪本-鼎固控股有限公司董事
B.True Elite Holdings Limited董事代表人：
張虔生-鼎固控股有限公司董事
C.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事
D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張能耀-鼎固控股有限公司董事
E.馮安怡-鼎固控股有限公司董事
F.林豐正-鼎固控股有限公司董事
G.陳清忠-鼎固控股有限公司董事
H.汪渡村-鼎固控股有限公司董事
I.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事
J.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事
K.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事
L.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張洪本-鼎固控股有限公司董事長
B.True Elite Holdings Limited董事代表人：
張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長
C.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監
D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張能耀-鼎固控股有限公司總經理
E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長
F.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事
G.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長
H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長
I.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長
J.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師
K.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事
L.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
A.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股)
董事代表人：張洪本-0股
B.True Elite Holdings Limited(677,880,352股)
董事代表人：張虔生-0股
C.True Elite Holdings Limited(677,880,352股)
董事代表人：Madeline D Chang-0股
D.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股)
董事代表人：張能耀-566,160股
E.馮安怡-165,080股
F.林豐正-0股
G.陳清忠-0股
H.汪渡村-0股
(2)獨立董事
A.劉詩亮-0股
B.蔡啟德-0股
C.黃慧珠-0股
D.龔俊吉-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/24-114/6/23
11.新任生效日期:114/6/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無