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(4510)高鋒-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉
董事:張於正
董事:黃豐義
董事:沈千慈
獨立董事:廖述忠
獨立董事:王福林
獨立董事:郭俊銘
4.舊任者簡歷:
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長
華豐橡膠工業股份有限公司董事長
慕康生技醫藥股份有限公司董事長
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝 和大工業股份有限公司董事、副董事長
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長
董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長
董事:黃豐義 和大工業股份有限公司董事
董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事
獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所會計師
獨立董事:王福林 法務部調查局局長國安會諮詢委員
亞洲大學客座教授
南良企業集團訓練暨教育學院總顧問
亞洲大學經營管理學系兼任客座教授
獨立董事:郭俊銘 立法委員
台灣自來水公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:林炎輝
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮
董事:沈千慈
董事:黃豐義
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉
董事:張於正
獨立董事:王福林
獨立董事:郭俊銘
獨立董事:蔡鴻文
6.新任者簡歷:
董事:林炎輝 和大工業股份有限公司董事、副董事長
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長
華豐橡膠工業股份有限公司董事長
慕康生技醫藥股份有限公司董事長
董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事
董事:黃豐義 和大工業股份有限公司董事
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長
董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長
獨立董事:王福林 法務部調查局局長國安會諮詢委員
亞洲大學客座教授
南良企業集團訓練暨教育學院總顧問
亞洲大學經營管理學系兼任客座教授
獨立董事:郭俊銘 立法委員
台灣自來水公司董事長
獨立董事:蔡鴻文 國立臺灣科技大學專利研究所副教授
華豐橡膠工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:林炎輝 10,000股
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 16,501,826股
董事:沈千慈 233,788股
董事:黃豐義 902,000股
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 1,517,855股
董事:張於正 22,066股
獨立董事:王福林 0股
獨立董事:郭俊銘 0股
獨立董事:蔡鴻文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/10
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無