朋億*董事會通過處分冠禮控制科技(上海)股權

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(6613)朋億*-本公司董事會決議通過處分冠禮控制科技(上海)有限公司股權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:冠禮控制科技(上海)有限公司
2.事實發生日:112/8/29~112/8/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本案係集團組織架構重組，無價金支付
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：蘇州冠禮科技有限公司
其與公司之關係：冠禮控制科技(上海)有限公司、蘇州冠禮科技有限公司皆為本公司直接持有100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
係組織結構重整；
無前次移轉情形
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
係組織結構重整；
無前次交易情形
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:係組織結構重整，故無處分損益
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依重組協議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依重組協議規定執行
價格決定之參考依據：以冠禮控制科技(上海)有限公司2023年4月30日為評估基準日，並洽請第三方專家(上海東洲資產評估有限公司)進行資產評估
(權益價值為人民幣278,255千元)
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之金額：0
持股比例：0
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0
占歸屬於母公司業主之權益比例：0
最近期財報之營運資金為：新台幣1,293,959仟元
14.經紀人及經紀費用:無
15.取得或處分之具體目的或用途:組織結構重整
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國112年8月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年8月29日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:勝傑會計師事務所
22.會計師姓名:塗勝傑
23.會計師開業證書字號:金管會證字第6591號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:不適用
28.其他敘明事項:
1.係以2023年7月底匯率換算台幣數。
2.最近期經會計師查核或核閱之個體財務報表為2023年第二季。
3.冠禮控制科技(上海)有限公司已取得蘇州安孚會計師事務所出具之審計報告。
4.本公司調整上櫃承諾事項內容，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年8月22日證櫃監字第11200092641號函同意。