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(3707)漢磊-公告本公司115年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)勝璽投資股份有限公司代表人：徐建華先生
(2)勝璽投資股份有限公司代表人：許金榮先生
(3)漢民科技股份有限公司代表人：陳其賢先生
(4)漢民科技股份有限公司代表人：范桂榮女士
(5)世界先進積體電路股份有限公司代表人：吳育慶先生
(6)世界先進積體電路股份有限公司代表人：邱建維先生
獨立董事
(1)顏志達先生
(2)柯宗羲先生
(3)鄧茂松先生
4.舊任者簡歷:
董事
(1)勝璽投資股份有限公司代表人：徐建華先生；本公司董事長
(2)勝璽投資股份有限公司代表人：許金榮先生；本公司董事
(3)漢民科技股份有限公司代表人：陳其賢先生；本公司董事
(4)漢民科技股份有限公司代表人：范桂榮女士；本公司董事
(5)世界先進積體電路股份有限公司代表人：吳育慶先生；本公司董事
(6)世界先進積體電路股份有限公司代表人：邱建維先生；本公司董事
獨立董事
(1)顏志達先生；本公司獨立董事
(2)柯宗羲先生；本公司獨立董事
(3)鄧茂松先生；本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)勝璽投資股份有限公司代表人：徐建華先生
(2)勝璽投資股份有限公司代表人：許金榮先生
(3)漢民科技股份有限公司代表人：陳其賢先生
(4)漢民科技股份有限公司代表人：范桂榮女士
(5)世界先進積體電路股份有限公司代表人：吳育慶先生
(6)世界先進積體電路股份有限公司代表人：邱建維先生
獨立董事
(1)楊千先生
(2)曾漢良先生
(3)徐碩鴻先生
6.新任者簡歷:
董事
(1)勝璽投資股份有限公司代表人：徐建華先生；本公司董事長
(2)勝璽投資股份有限公司代表人：許金榮先生；禾榮科技(股)公司董事長
(3)漢民科技股份有限公司代表人：陳其賢先生；台灣積體電路(股)公司技術處長
(4)漢民科技股份有限公司代表人：范桂榮女士；本公司副總經理
(5)世界先進積體電路股份有限公司代表人：吳育慶先生；
世界先進積體電路(股)公司財務處長
(6)世界先進積體電路股份有限公司代表人：邱建維先生；
世界先進積體電路(股)公司業務開發資深處長
獨立董事
(1)楊千先生；國立交通大學教授
(2)曾漢良先生；弘富投資(股)公司董事長
(3)徐碩鴻先生；國立清華大學電資學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)勝璽投資股份有限公司代表人：徐建華先生；16,294,539股
(2)勝璽投資股份有限公司代表人：許金榮先生；16,294,539股
(3)漢民科技股份有限公司代表人：陳其賢先生；18,160,870股
(4)漢民科技股份有限公司代表人：范桂榮女士；18,160,870股
(5)世界先進積體電路股份有限公司代表人：吳育慶先生；50,000,000股
(6)世界先進積體電路股份有限公司代表人：邱建維先生；50,000,000股
獨立董事
(1)曾漢良先生；0股
(2)楊千先生；0股
(3)徐碩鴻先生；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無