桓鼎-KY 代重要子公司佐茂股份有限公司公告114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單

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(5543)桓鼎-KY-代重要子公司佐茂股份有限公司公告114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單

1.發生變動日期:114/09/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：葉秋枝
  (2)董事：吳建銘
  (3)董事：吳伊津
  (4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:陳帝生
  (5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:莊宏偉
  (6)監察人：佐彰企業(股)公司  代表人:吳伊敏
  (7)監察人：劉昱廷
4.舊任者簡歷:
  (1)董事：葉秋枝(佐茂(股)公司董事長)
  (2)董事：吳建銘(佐茂(股)公司創辦人)
  (3)董事：吳伊津(京元電子(股)公司副理)
  (4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:陳帝生(桓鼎(股)公司董事)
  (5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:莊宏偉(桓鼎(股)公司董事長暨總經理)
  (6)監察人：佐彰企業(股)公司  代表人:吳伊敏(飛天科技(股)公司董事)
  (7)監察人：劉昱廷(桓鼎能源(股)公司 會計主管)
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：葉秋枝
  (2)法人董事:佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦
  (3)法人董事:佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩
  (4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
  (5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
  (6)獨立董事：李門騫
  (7)獨立董事：林志成
  (8)獨立董事：蔡政言
  (9)獨立董事：田嘉昇
6.新任者簡歷:
  (1)董事：葉秋枝(佐茂(股)公司董事長)
  (2)法人董事:佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦(佐茂(股)公司採購部副理)
  (3)法人董事:佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩(飛天科技(股)公司董事長)
  (4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生(桓鼎(股)公司董事)
  (5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉(桓鼎(股)公司董事長暨總經理)
  (6)獨立董事：李門騫(李門騫律師事務所 律師)
  (7)獨立董事：林志成(群益期貨股份有限公司 獨立董事)
  (8)獨立董事：蔡政言(淡江大學國際企業學系 教授)
  (9)獨立董事：田嘉昇(陽光會計師事務所 會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：葉秋枝，2,102,404股。
  (2)法人董事:佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦，5,197,500股。
  (3)法人董事:佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩，1,597,982股。
  (4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生，9,324,000股。
  (5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉，9,324,000股。
  (6)獨立董事：李門騫，0股。
  (7)獨立董事：林志成，0股。
  (8)獨立董事：蔡政言，0股。
  (9)獨立董事：田嘉昇，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/09/12
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。