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(4131)浩泰-公告本公司114年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事3名)。
當選名單如下：
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁

獨立董事
鄭調鄉
蔡雪苓
朱純慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。