耿鼎董事改選名單

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(1524)耿鼎-本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事資料

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李茂源
(2)董事：方建春
(3)董事：昭輝實業股份有限公司
(4)董事：李王秀慧
(5)董事：禾翰投資股份有限公司
(6)獨立董事：鄭德財
(7)獨立董事：王大偉
(8)獨立董事：彭慶恩
(9)獨立董事：陳火德
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李茂源                耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事：方建春                耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事：昭輝實業股份有限公司  耿鼎企業股份有限公司 董事等
(4)董事：李王秀慧              耿鼎企業股份有限公司 董事
(5)董事：禾翰投資股份有限公司  耿鼎企業股份有限公司 董事等
(6)獨立董事：鄭德財            耿鼎企業獨立董事等
(7)獨立董事：王大偉            耿鼎企業獨立董事等
(8)獨立董事：彭慶恩            耿鼎企業獨立董事等
(9)獨立董事：陳火德            耿鼎企業獨立董事等

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李茂源
(2)董事：方建春
(3)董事：昭輝實業股份有限公司
(4)董事：李王秀慧
(5)董事：禾翰投資股份有限公司
(6)獨立董事：鄭德財
(7)獨立董事：王大偉
(8)獨立董事：彭慶恩
(9)獨立董事：陳火德
6.新任者簡歷:
(1)董事：李茂源                耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事：方建春                耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事：昭輝實業股份有限公司  耿鼎企業股份有限公司 董事等
(4)董事：李王秀慧              耿鼎企業股份有限公司 董事
(5)董事：禾翰投資股份有限公司  耿鼎企業股份有限公司 董事等
(6)獨立董事：鄭德財            耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
(7)獨立董事：王大偉            耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
(8)獨立董事：彭慶恩            耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
(9)獨立董事：陳火德            耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李茂源                12,235,873股
(2)董事：方建春                12,475,643股
(3)董事：昭輝實業股份有限公司   6,247,000股
(4)董事：李王秀慧               6,869,398股
(5)董事：禾翰投資股份有限公司   6,051,760股
(6)獨立董事：鄭德財                     0股
(7)獨立董事：王大偉                     0股
(8)獨立董事：彭慶恩                     0股
(9)獨立董事：陳火德                     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。