志信：美麗信訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2611)志信-代重要子公司美麗信酒店(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號二樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/15
11.停止過戶截止日期:114/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之提案，提案期間為114/04/07至114/04/18 17:00前止。
(2)受理股東提案之處所：美麗信酒店股份有限公司 總管理處財務處(地址：台北市市民大道三段83號)。
(3)受理方式：以書面方式親送或郵寄書面受理。